“炒金风波未了 恒信再陷炒汇“拒付”纠纷”

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经记者李玉敏出生于北京

据东亚日报报道，海外赚钱平台恒信贵金属在客户赚钱后“拒绝兑换”，恒信旗下的外汇交易平台再次显示，客户赚钱后，账户异常交易“赚钱

9月17日，浙江丽水的张先生向《每日经济信息》记者表示，他于年12月向恒信外汇投入2万美元，据自己评估，到今年9月已被炒至10万美元。 qe3上市那天，他预计黄金会上涨，想取出这笔钱投资黄金，但恒信外汇以他的账户存在异常交易，需要进一步审核为由暂时拒绝兑换，但审核结果的通知时间“暂不告知”。

可疑的“异常交易”

张先生说:“我自己是专业投资的，很看好市场。 虽然我做的交易时间很短。 但是，都是自己操作的，不存在插件操作。 但上周五，我想取钱，却被告知“涉嫌异常交易”。 需要重新审查。 ”

据恒信外汇网站介绍，“客户取款时，将审查从客户上次取款(第一次取款从开户开始)到这次取款的所有交易。 根据交易量统计，如果交易单50%的交易量持仓时间小于5分钟，则进一步审查该账户。 审查时间需要延长三个小时。 ”

恒信外汇相关人士也表示，如果满足“对帐单交易量的50%存在持仓时间不足5分钟的情况”的条件，则需要将审查时间延长3个小时。 如果被怀疑为异常交易的对帐单中30%的交易量的保管时间小于3分钟，或者被怀疑为异常交易的对帐单中30%的交易量属于在3分钟内建立的套利寄存柜，则该账户被定义为异常交易。

对此，张先生不同意。 他说。 “我划着短线。 我特意看了他们的这个交易规则。 我遵守他们的交易规则。 如果没有他们的交易规则限制，我的交易可能会增加。 ”

根据张先生向《每日经济信息》记者提供的年12月27日至年9月14日交易明细，张先生交易较为频繁，但很少有持仓时间不足5分钟的，初步统计不到50%。

即使张的名单涉嫌异常交易，也应该在3小时后审查完毕，但从9月14日起已经过去了5天。 恒信外汇还没有给他出考核结果。

恒信外汇客服回复张先生说:“经查询，财务部门已经正式受理了你的取款申请，但在审查过程中发现你的交易订单与异常情况有关。 这是因为取款会被进一步审查。 因为你的账户情况特殊，所以需要很多专家和机构共同进行综合审查。 这是因为暂时无法知道具体的时间。 ”

是否有意恢复“不当得利”？

当顾客被问到是否可以随时取款时，恒信外汇的工作人员向《每日经济信息》记者表示:“账户有余额就可以申请取款。 取款次数不限于金额。”

关于什么是“特殊情况”，恒信外汇工作人员对记者表示:“具体考核由考核部门负责，我们的客服部门不能介入。” 关于考核部门的联系方法，客服表示该企业对外联系的只有客服部门。 针对本报的采访请求，工作人员也表示将进行记录并向上级部门报告。

针对“恶意冻结账户”的质疑，恒信外汇的工作人员表示:“本公司没有冻结客户账户的措施，这类谣言企业将保存追究和起诉的权利。 在公布的异常交易定义和解决方案中，被判定为异常交易的人需要返还本金，收回所有非法利润和费用。 ”

这和以前恒信贵金属的“拒绝兑换”骚动很相似。 今年3月9日，美国非农指数表示，国际金价有规律波动。 香港恒信贵金属的很多投资者准确把握了这个行情，赚得很多。 但是，投资者账户中的盈余无法顺利兑换成手中的“真金白银”，被恒信贵金属以“异常账户交易”为由冻结了账户。

企业支持:在内地没有办公室

据恒信外汇官网消息，恒信外汇是恒信集团成员之一，于年4月29日在新西兰成立，持有新西兰政府企业注册商业登记证，号码为3370751。 所有客户的交易都由新西兰政府、新西兰金融服务机构注册委员会、新西兰金融纠纷协调委员会监管。

《每日经济信息》记者联系恒信外汇工作人员说:“我们在内地没有办事处。 我现在在新西兰的呼叫中心打电话。” 在被询问是否在国内相关部门注册时，该工作人员坦白说“没有在内地注册，但国际外国汇市、国内个人投资者可以参加。”

一位银行外汇官员表示，许多这样的外汇交易平台都是国内外汇交易平台都是针对机构的，因此个人只能在银行进行无杠杆空交易。 一些人有举债交易的诉求，选择国外地下交易平台进行赌博式交易。

恒信外汇的交易杠杆是100倍，开户最低100美元。 这些人认为海外正规外汇投资平台的杠杆作用并不是很高。 复盖率一般有两种可能性。 一是这家企业自己建立了otc市场，自己搭建了平台。 二是在投资者看到的盘中价格扭曲，没有与全球外汇交易平台连接的情况下，直接与这家企业进行交易。

来源：澎湃商业网