“世合投资被曝凭“虚假合同”多省吸金 董事长跑路牵出巨额资金黑洞”

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经过记者张静毕华章从西安出发

在媒体相继曝光浙江银坊金融等企业负责人逃跑后，陕西世合投资有限企业(以下简称世合投资)曝光了高管逃跑。 据报道，企业代表和集团董事长章超在企业面临资金互换危机后逃走了。

当初，章超为了吸引投资者入局，曾向投资者承诺年化收益率的12%的回报，以保证大量的“高质量资产”，这些也曾被企业员工所相信。 到章超跑道，西安1300多名投资者发现，合同所称项目虚假，都是为了吸引投资者的障眼法。

针对这种情况，《每日经济信息》记者近日分别致电世合投资合同约定担保的项目方，但被对方否定。 陕西达昌工贸有限企业(以下简称达昌工贸)的员工表示，此前曾与世合投资合作，但发现问题后中止合作，合同中记载的担保金额也存在不实之处。 陕西帝豪房地产开发有限企业(以下简称帝豪房地产)称没有直接与世合投资往来。

西安警方:案件正在受理中

“从小就一直在玩。 我们五个同学一起被骗了100多万。 说谎的是周围的人。 ’投资者胡慧茹和她的同学似乎很生气。 她本来认为可靠的不是普通业务员，而是好同学。

《每日经济信息》记者观察到，除选择身边的朋友和家人“着手”外，世合投资瞄准的另一个对象是因征地而得到补偿金的失地农民。 咸阳市郊区农村18户失地农民被集体欺骗，血本无归。 他们来到西安市高新技术产业开发区锦业路城市之门d座16楼办公区进行世合投资时，已经有人陆续向当地公安部门通报了大楼空投资者后，目前该办公区已被公安部门查封。

投资者向世界投资的资金从几千元到百万元不等。 据投资者组成的维权集团从世合投资财务部获得的财务资料初步统计，仅西安被骗投资者就超过1300人，投资金额约2亿1300万元。 但是，记者从世合投资方面未能证实这一说法。

西安市公安局高新技术分局舆论中心有关人士告诉《每日经济信息》记者，该案目前正在受理中。

事实上，世合投资近期在兰州、太原、西宁、北京、深圳、济南等企业也相继曝光负责人关门。 其中，据《西部商报》报道，兰州市公安局11月3日通报称，甘肃省世合投资成立以来，涉及诈骗的受害者达405人，涉案金额4693万元。

兰州警方表示，目前，世合投资集团实质性管理人员赵勇(化名章超，下同) )在网上被追缉，兰州警方逮捕甘肃世合投资法人代表贺艳铃、企业股东焦某等6名企业高管，并予以刑事拘留。

借款方否认与世界合作

投资者张志国指出:“我们把钱交给世合投资，世合投资再借给项目企业，但最后发现合同中的项目是虚假的或片面的。”

许多投资者向《每日经济信息》记者保证，世合投资当初为了吸引投资，会持有“筹码”。 但是，投资者后来发现，全球投资的上述担保协议是可疑的，相关项目也是虚假的。

根据投资者向记者提供的多份《借款担保合同》，其中涉及的担保物分别有达昌工贸部分房地产、帝豪房地产部分商铺、西安大白鲨重工有限企业(以下简称大白鲨重工)固定资产设备等。 另外，一位投资者表示，当时章超承诺的担保物还有位于西安市莲湖区大寨路的东方米兰项目裙三家商店。

合同中，世合投资将自身定位为担保人，出借人和借款人分别为投资者和达昌工贸、帝豪房地产、自然人王龙等。

根据一份合同，这笔借款期限为6个月，年化利率为12%。 借款方达昌工贸将借款用途与“滨河御园”项目的工程资金周转“约定”。 世合投资为此次借款提供连带责任式担保，达昌工贸为世合投资提供“滨河御园”项目三层房产作为质押反担保。

合同规定，投资者与借款人达昌工贸签订总额1500万元的借款担保合同，其中该投资者享有债权15万元半年。 这个盖章确认的担保函是为了世合投资发行的。

记者就此情况向达昌工贸要求证明，该企业办公室相关人士表示:“近期，不断有人电话咨询此事。 我问了一下财务方面，听说当时有融资，但是数量没那么多。 因为合作发现了很多问题，之后就不合作了。”

根据另一份担保函，投资者与借款人帝豪不动产签订总额5000万元的借款担保合同，其中投资者享有9万元的债权。 但是，《每日经济信息》记者打电话给帝豪房地产时，合同所附联系方式听说世合投资了这家企业，说“我们没有和世合(投资)交往”，马上挂断了电话。

悬念:借款人涉嫌世合投资员工

许多投资者表示，章超曾提交过位于西安市莲湖区大寨路的东方米兰三家商店房产证原件。 “章超将三家商店称为深圳万鼎丰供应链服务有限企业(以下简称万鼎丰企业)，万鼎丰企业也是世合集团旗下企业。 》投资者李含玉告诉《每日经济信息》记者。

根据投资者向记者提供的《世合投资项目介绍书》，东方米兰三家商店的房子都是张军。 3家商店位于西安市莲湖区大寨路2号8栋1单元10101室、10201室、10301室，建筑面积分别为1774.21平方米、1995.91平方米、2028.69平方米，共计5798.81平方米。

根据该项目介绍所附的《大寨路商店租赁合同》，《每日经济信息》记者联系了三家商店承租人王广(化名)。 他告诉记者:“三家商店由万鼎丰企业租赁，业主为万鼎丰企业。” 至于万鼎丰企业是否与世合投资有关，那就不得而知了。

王广表示，如果万鼎丰确实是世合投资旗下企业，则意味着大寨路这三家商店可能属于世合投资。

据万鼎丰供应链工商新闻报道，该企业位于深圳市福田保税区市花路32号能健恒仓库a栋4层东e区403室。 但是，当《每日经济信息》记者致电负责该地区管理工作的深圳能健恒商贸快速发展有限企业时，办公室工作人员确认:“我从未听说过该地区有一家叫万鼎丰供应链的企业。”

值得观察的是，根据投资者提供的资料，世合投资出具的担保函，借款人王龙与投资者签订总额3000万元的借款担保合同，抵押物为大白鲨重工总部和西北地区6个独立法人分企业固定资产设备。 记者在该借款担保协议中发现，借款方王龙留下的电话新闻，以及投资者在联合投资办公室获得的世合集团通讯录中，从事行政工作的王龙，姓名和联系方式一致。

另外，根据投资者提供的15份银行转账记录，自然人张军和世合投资出纳焦双明去年6月至7月间，向王姓自然人转入过2700万元，具体用途不详。

来源：澎湃商业网